Какая сумма украденных денег считается федеральным преступлением?

Важно понимать, какое количество денег и имущества считается федеральным преступлением. Это означает, что за любую сумму в размере не менее 1000 долларов США, независимо от того, является ли это недвижимостью, общедоступными записями или другими активами, можно получить штраф и тюремное заключение.

В соответствии с разделом 1344 Раздела 18 Кодекса США незаконно сознательно выполнять или пытаться реализовать схему или уловку: обмануть финансовое учреждение; или.

Банковское мошенничество определяется в разделе 18 USC § 1344, что означает, что оно обычно расследуется федеральными правоохранительными органами и преследуется как федеральное преступление. Наказания за мошенничество в федеральном банке суровы. Вас могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, к штрафу на сумму до 1 000 000 долларов США или к тому и другому.

Умышленное предоставление ложных сведений финансовому учреждению, застрахованному на федеральном уровне, является федеральным преступлением. Физическое лицо должно намеренно предоставить ложное заявление финансовому учреждению, чтобы обеспечить ту или иную форму финансовых прав (например, кредит или гарантию).

Ипотечные кредиторы проверяют занятость, напрямую связываясь с работодателями и запрашивая информацию о доходах и соответствующую документацию. Большинству кредиторов требуется только устное подтверждение, но некоторые потребуют подтверждения по электронной почте или факсу. Кредиторы могут проверить доход от самозанятости, получив копии налоговых деклараций от IRS.

Как компании, выпускающие кредитные карты, подтверждают доходы? Поскольку доход не отображается в ваших кредитных отчетах, большинство эмитентов кредитных карт фактически не подтверждают ваш доход. Для низких кредитных линий это не стоит их времени и денег. Сообщается, что эмитенты также могут проверить, имеет ли ваш доход смысл в контексте вашей занятости.

IRS работает с кредитным бюро для проверки вашей личности, прося бюро сгенерировать контрольные вопросы на основе информации в вашем кредитном отчете. Когда это будет сделано, IRS не увидит ваш кредитный отчет, а кредитное бюро не увидит вашу налоговую информацию.

Поскольку приговоры за преступления «белых воротничков» рассчитываются на основе суммы денег, количества вовлеченных людей и тяжести преступления, люди, не совершившие тяжкое преступление «белых воротничков», получают более легкие приговоры, чем те, кто его совершил.

5 самых распространенных федеральных преступлений для обычных граждан

• №1 – Иммиграция. Вы, вероятно, этого не ожидаете, но иммиграция остается самым распространенным федеральным преступлением, предъявляемым прокурором США каждый год.
• №2 – Преступления, связанные с наркотиками.
• №3 – Огнестрельное оружие.
• № 4 – Мошенничество/Кража/Растрата.
• №5 – Сексуальные преступления.
• Защита федерального обвинения.